兴业银行上海松江支行协助公安机关定位电诈涉案人员，再次筑牢反诈防护墙。

兴业银行上海松江支行协助公安机关定位电诈涉案人员，再次筑牢反诈防护墙。

近日，兴业银行上海松江支行一客户袁某至柜面要求办理取现业务。业务办理过程中，柜面人员发现该账户当日因交易异常已被该行落实账户管控，按照相关法律法规规定，该行对客户开展尽调排查。经核实，客户仅知晓异常交易汇款方姓名，但对取现资金用途描述不清，且频繁查看手机、拨打电话，工作人员要求其提供辅助证明时，发现存在第三者微信远程指导客户回答工作人员的提问，并将提前准备好的聊天记录等截图发送给客户以供银行查阅。基于以上种种疑点，该行拒绝为客户办理业务并联系属地公安机关协查。

次日上午，客户再次前往网点欲销户，并表示可以拨打汇款人电话核实交易情况。经查，客户提供的电话号码归属广东，与转出方所在地明显不符，工作人员即婉拒客户的销户申请。随后，客户多次通过手机银行发起线上解控申请并将该账户降为二类账户，企图新开立一类户，支行多次联系客户未果。

多日后，松江区公安局再次前往网点了解事情经过，并告知网点袁某已因涉诈被控制。

本次拦截可疑涉诈案例，是兴业银行上海分行落实打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作的缩影，更彰显着该行践行金融为民使命的如磐初心。后续，兴业银行上海分行将持续深化警银联动，携手共创安全金融环境，积极守护人民群众的“钱袋子”。

责编：顾舒徐

编辑：王子清